Расследование по Foxpay: могло быть легализовано около 17 000 000 евро, платились взятки

В рамках досудебного расследования правоохранительных органов по поводу различных имущественных и коррупционных преступлений, связанных с финансово-технологической компанией Foxpay, ее акционер Ева Тринкунайте, арестованная в прошлую среду, была освобождена под залог в 50 000 евро, а муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугас Навицкас — под залог в 100 000 евро, подтвердили BNS в Генпрокуратуре.

По ее данным, они оба выпущены под подписку о невыезде, им также запрещено общение с указанными лицами.

---

Правоохранительные органы задержали мужа экс-министра социальной защиты и труда Моники Навицкене — бизнесмена Миндаугаса Навицкаса, акционера компании Foxpay Еву Тринкунайте и её сожителя Вильгельмаса Германаса. Об этом сообщили источники портала 15min.

Прокуратура подтвердила, что ведется расследование деятельности Foxpay. Дополнительные детали раскроют позже, чтобы не помешать следствию. Помимо них, задержаны еще несколько человек, а также проведены обыски.

Ранее выяснилось, что Германас, ранее судимый за финансовые преступления, имеет большое влияние в компаниях Foxpay и iSun. В июне правительство признало, что Тринкунайте не отвечает интересам национальной безопасности.

По данным следствия, было легализовано более 17 млн евро, и даны взятки на 100 тысяч евро.

Задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, её сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас. Расследование также охватывает преступное сообщество, отмывание денег и растраты.

В ходе обысков было изъято имущество и наличные средства на сумму около 500 000 евро, арестована недвижимость на 3 000 000 евро.

Генеральная прокуратура в рамках досудебного расследования по поводу различных имущественных и коррупционных преступлений арестовала роскошный дом Евы Тринкунайте, акционера финансово-технологической компании Foxpay, в вильнюсском районе Антакальнис.

Также были арестованы мастерская бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене и ее мужа Миндаугаса Навицкаса в региональном парке Павильнис и квартира в Старом городе Вильнюса.

Пока правоохранительные органы расследуют масштабное дело о возможном мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблениях и взяточничестве, депутат Сейма Моника Навицкене утверждает, что она никак не связана с продолжающимся расследованием, в котором фигурирует ее муж Миндаугас Навицкас, дальняя родственница ее мужа Ева Тринкунайте и ее сожитель, не раз осужденный Вильгельмас Германас.

Заместитель директора Службы спецрасследований заявил в пятницу, что у правоохранительных органов нет вопросов к М. Навицкене в этом расследовании, поэтому нет оснований допрашивать ее.

---

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала задержания, связанные с финансовой компанией «Foxpay», отметив, что это может прояснить ситуацию, ранее затронутую бывшей министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене.

Шимоните подчеркнула, что не была осведомлена о действиях правоохранительных органов и полностью доверяет их работе.

Несмотря на участие мужа Навицкене в деле, против самой экс-министра никаких обвинений не выдвинуто, и она не является фигурой расследования.

---

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что история с Foxpay является одним из крупнейших политических скандалов за последние несколько лет, а начатое правоохранительными органами расследование поможет расставить все точки над i.

Я могу оценить, что этот скандал является самым большим за последние годы, в котором замешан бывший влиятельный министр-консерватор. Мы должны во всем разобраться до конца, а затем расставить точки над i, — заявил глава государства журналистам.

Он также отметил удовлетворение тем, что политики не вмешиваются в продолжающееся расследование правоохранительных органов.

---

Премьер-министр Ингрида Шимоните выразила непонимание, почему президент Гитанас Науседа считает историю с «Foxpay» политическим скандалом.

По её словам, это скорее уголовное дело, и она не может комментировать расследование, которое находится в компетенции правоохранительных органов.

Шимоните подчеркнула, что не располагает информацией о причастности членов партии «Союз Отечества» к этому делу.

Она добавила, что не стоит делать выводы на основе личных связей, а нужно опираться на факты.

Президент Науседа назвал этот скандал одним из крупнейших политических за последние годы.

---

Экс-министр социальной защиты и труда Моника Навицкене заявила, что не имеет отношения к расследованию, в котором фигурируют её муж Миндаугас Навицкас.

Навицкене подчеркнула, что её муж и она вели отдельную профессиональную деятельность, а правоохранительные органы не имеют к ней претензий. Она также добавила, что не собирается приостанавливать членство в партии консерваторов.

«Мы с мужем вели отдельную профессиональную жизнь», — сказала Моника Навицкене.

По данным Прокуратуры Литвы к преступлениям против собственности относятся растрата, кража, мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции — взяточничество, подкуп, легализация имущества, нажитого преступным путем, — то есть отмывание денег.

---

После того, как стало известно, что Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра Моники Навицкене, освобожден из-под ареста под залог в 100 000 евро, депутат Сейма Агне Ширинскене обратилась в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) с просьбой провести налоговую проверку и оценить, был ли залог выплачен из законного источника дохода.

Парламентарий также просит оценить появившуюся в СМИ информацию о том, что Навицкас пользовался автомобилем Bentley с регистрационным номером 0, принадлежащим компании Euromed Monitoring.

Эта компания еще недавно принадлежала Миндаугасу Навицкасу.

По данным портала Delfi, за рулем этого Bentley был зафиксирован Вильгельмас Германас, который в настоящее время арестован и подозревается в отмывании денег и мошенничестве.